|
|
|
|
|
The Board of Directors is mindful of its role, duties and responsibilities to the Company and shareholders. It complies with the guidelines of good governance for Directors of listed companies as outlined by the Stock Exchange of Thailand, whether in terms of information disclosures to investors or the request for authorization from the Board of Directors' Meetings for various Company transactions.
However, the Board of Directors has not fulfilled the requirements for a Nominating Committee and a Remuneration Committee. Nonetheless, an Audit Committee has been established to oversee the internal controls system and ensure compliance with the 15 guidelines for good corporate governance detailed as follows.
1. Corporate governance policies
2. Shareholder rights
3. Rights of persons with interests
4. Shareholders' Meetings
5. Leadership and vision
6. Conflict of interest
7. Business ethics
8. Balance of non-Executive Directors
9. Merge or separation of positions
10. Remuneration of Directors and Executives
11. Board of Directors' Meetings
12. Sub-committees
13. Internal controls system and internal audit
14. Report of the Board of Directors
15. Investor relations
คณะกรรมการเข้าใจ บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการที่มีต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น และได้ปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน ที่เป็นไปตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์ ไม่ว่าจะเป็นการกำหนดให้มีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศต่อผู้ลงทุน หรือการขออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการในการเข้าทำรายการต่างๆ ของบริษัทฯ
อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการยังมิได้ปฏิบัติในเรื่องการพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา (Nominating Committee) และคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ (Remuneration Committee) แต่ได้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อช่วยดูแลระบบการควบคุมภายในให้เป็นไปตามบทบาทและหน้าที่ที่กำหนด ตลอดจนการปฏิบัติตามหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดี 15 ข้อ โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ
2. สิทธิของผู้ถือหุ้น
3. สิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย
4. การประชุมผู้ถือหุ้น
5. ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์
6. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
7. จริยธรรมธุรกิจ
8. การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
9. การรวมหรือแยกตำแหน่ง
10. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
11. การประชุมคณะกรรมการ
12. คณะอนุกรรมการ
13. ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน
14. รายงานของคณะกรรมการ
15. ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน |
|
| |
|
